AG尊龙凯时董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了充分维护公司投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平，
根据《公司法（2023 年 12 月修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告
〔2023〕61 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕
62 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023
年 12 月修订）等最新发布的相关法律法规和规范性文件要求，结合自身实际情
况，AG尊龙凯时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
同时，授权公司管理层及其授权人士办理工商登记备案变更等具体事宜。
此案需提请股东大会审议。
全文见：关于修订《公司章程》的公告
